La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inaugura una dirección especializada para combatir delitos de alto impacto y crimen organizado. La medida llega en medio de la evaluación del GAFI y la nueva clasificación de grupos criminales en EE.UU.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha creado la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, un nuevo organismo que analizará información sobre delitos de alto impacto y crimen organizado. La medida surge en un contexto en el que Estados Unidos ha clasificado a ciertos grupos criminales como terroristas, mientras México se prepara para ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Desarrollo de la Nota
Un nuevo frente contra el crimen organizado
De acuerdo con un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la nueva dirección contará con dos coordinaciones especializadas que se encargarán de evaluar reportes financieros, recabar información de entidades vulnerables y generar análisis estratégicos sobre personas y estructuras relacionadas con delitos de alto impacto.
Objetivos y alcances del nuevo organismo
La Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas tendrá la responsabilidad de:
- Integrar informes de inteligencia financiera sobre estructuras delictivas.
- Coordinar el intercambio de información con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y organismos internacionales.
- Implementar mecanismos de prevención y protección para el sistema financiero y la economía nacional.
- Fungir como enlace con jurisdicciones extranjeras para coordinar estrategias contra delitos de alto impacto.
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Contexto internacional y evaluación del GAFI
Esta iniciativa surge en un momento clave para México, con la próxima evaluación del GAFI, organismo que revisará la eficacia del país en la prevención de delitos financieros. Asimismo, la designación de grupos criminales como terroristas por parte de Estados Unidos podría impactar en la cooperación internacional y el seguimiento de delitos transnacionales.
